71EPM	
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	
Adatszolgáltató:	
Vonatkozási idő: 	
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyidőszak	Halmozott (naptári év elejétől kumulált)	Mód	
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg		
			1	2	3	4	3	
			a	b	c	d	z	
001	71EPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél						
002	71EPM011	ebből: ügyfélkövetelés						
003	71EPM012	ebből: ügyfél kötelezettség						
004	71EPM02	Összes ügyfél-átvilágítás						
005	71EPM021	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás						
006	71EPM022	Fokozott ügyfél átvilágítás						
007	71EPM0221	ebből:  kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása						
008	71EPM023	Normál ügyfél átvilágítás						
009	71EPM031	Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás						
010	71EPM032	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő  vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
011	71EPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
012	71EPM034	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás						
013	71EPM035	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele						
014	71EPM036	Tagszervező által vézett átvilágítás						
015	71EPM041	Saját bejelentések						
016	71EPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek						
017	71EPM0431	Bejelentésekből:                                                                                          
1. legnagyobb összegű bejelentés						
018	71EPM0432	2. legnagyobb összegű bejelentés						
019	71EPM0433	3. legnagyobb összegű bejelentés						
020	71EPM0434	4. legnagyobb összegű bejelentés						
021	71EPM0435	5. legnagyobb összegű bejelentés						
022	71EPM044	Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése						
023	71EPM05	Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció						
024	71EPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések						
025	71EPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés						
026	71EPM08	Terrorista lista alapján zárolt követelések						
027	71EPM09	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés						
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos