71SPM	
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok	
Adatszolgáltató:	
Vonatkozási idő: 	
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyidőszak	Halmozott (naptári év elejétől kumulált)	Mód	
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg		
			1	2	3	4	3	
			a	b	c	d	z	
001	71SPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél						
002	71SPM011	ebből: ügyfélkövetelés						
003	71SPM012	ebből: ügyfél kötelezettség						
004	71SPM02	Összes ügyfél-átvilágítás						
005	71SPM021	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás						
006	71SPM022	Fokozott ügyfél átvilágítás						
007	71SPM0221	ebből:  kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása						
008	71SPM023	Normál ügyfél átvilágítás						
009	71SPM031	Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás						
010	71SPM032	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő  vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
011	71SPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
012	71SPM034	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás						
013	71SPM035	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele						
014	71SPM036	Tagszervező által végzett átvilágítás						
015	71SPM041	Saját bejelentések						
016	71SPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek						
017	71SPM0431	Bejelentésekből:                                                                                          1. legnagyobb összegű bejelentés						
018	71SPM0432	2. legnagyobb összegű bejelentés						
019	71SPM0433	3. legnagyobb összegű bejelentés						
020	71SPM0434	4. legnagyobb összegű bejelentés						
021	71SPM0435	5. legnagyobb összegű bejelentés						
022	71SPM044	Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése						
023	71SPM05	Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció						
024	71SPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések						
025	71SPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés						
026	71SPM08	Terrorista lista alapján zárolt követelések						
027	71SPM09	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés						
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos